«Банк инвестиций и сбережений» подозревают в выведении валюты за границу

Национальная полиция подозревает «Банк инвестиций и сбережений» (Киев) в выведении иностранной валюты заграницу. Об этом информируют Українські новини.

В производстве полиции находятся материалы досудебного расследования от 1 февраля по статье 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследованием установлено, что должностные лица «Банка инвестиций и сбережений» используют незаконный механизм по выведению за границу валютных средств и дальнейшее их обналичивание, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации.

Суд 11 мая удовлетворил ходатайство следователей и предоставил им разрешение на выемку оригиналов документов, которые находятся в распоряжении ряда банков и касаются клиентов — ООО «Вест Ойл Групп», ООО «Золотой Экватор», ООО «ВОГ Ритейл », ООО" ВОГ Трейдинг«.

Эти документы касаются движения средств, платежных поручений и внешнеэкономических контрактов в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017.

Совладельцы группы компаний «Континиум» Степан Ивахив, Сергей Лагур и Петр Дыминский контролируют 45% акций Банка инвестиций и сбережений. 15% акций принадлежат Андрею Попову.

По данным НБУ, на 1 января по размеру активов банк занимал 27-е место (4,58 млрд гривен) среди 93 действующих банков.

Источник