мониторинг
За переказ, купівлю чи подарунок: банки змусять українців відзвітувати за кожну копійку
Українцям доведеться відзвітувати банку за переказ, купівлю чи подарунок. Фінансовий моніторинг в Україні перестає бути формальністю.
11:00 09.03
Рахунки блокують, договори розривають: банки масово карають клієнтів – уже 80 тисяч
Українські банки посилюють контроль за рахунками клієнтів. Кому та з яких причин можуть припинити обслуговування - розповідаємо далі
10:30 12.02
Українців приголомшили: запровадять реєстр рахунків та фінмоніторинг - притиснуть міцно кожного
Фінансовий моніторинг в Україні стане жорсткішим та відповідатиме стандартам ЄС, крім того, на вимогу Європейського Союзу буде впроваджено реєстр рахунків фізичних осіб
20:00 13.01
Вже офіційно: ПриватБанк не дозволить клієнтам переказувати гроші - жорсткі обмеження
З 1 червня 2025 року в Україні набувають чинності нові ліміти на перекази за IBAN та картковими рахунками. Розповідаємо, кого торкнуться зміни, як до них готується ПриватБанк і що робити, якщо потрібний підвищений ліміт
11:30 31.05
Готуйтеся вивертати кишені: податкова отримала доступ до всіх рахунків українців
Податкова отримала доступ до всіх рахунків українців
13:00 05.10
Блокування рахунків та витріпані нерви: як зараз працює фінмоніторинг і що краще не робити
Всі подробиці
10:00 28.02
МТП для ВПО: у Кабміні розповіли, що це і в яких умовах живуть переселенці
Радіти чи ні?
09:30 21.11