Останнім часом, в Україні все частіше почали блокувати банківські карти клієнтів. Це відбувається, бо українці хаотично отримують та здійснюють грошові перекази, поповнюють картку грошима, які заробили в тіні і без сплати податків.
Про це повідомляє сайт OBOZ.UA.
Клієнт повідомив, що його картку в Монобанку заблокували і не оголосили причину. У банку сказали, що за своєю внутрішньою політикою розголошувати причину відмови у співпраці з клієнтом не будуть, але мають на це право.
Ситуація склалась так, що клієнт офіційно не працевлаштован, не сплачує податки, але на його рахунок постійно приходять гроші. У банку попросили пояснити джерело доходу, але клієнт сказав, що гроші отримані з криптовалютного рахунку і перевірити це джерело неможливо.
У банку повідомляють, що клієнти не можуть на свій рахунок отримувати платежі, доходи від торгівлі криптовалютою. Для цього можна скористатись карткою ФОП.
Нацбанк карає ті банки, які не роблять перевірки клієнтів і дозволяють відмивати гроші.
Для того, щоб вашу картку не заблокували - достатньо дотримуватись умов використання рахунку, отримувати легальні прибутки.
Народний депутат Ярослав Железняк розповідає ,що банки будь-якої миті можуть попросити пред'явити підтвердження походження коштів, які він переказує, пояснити платежі.
Також законом передбачено випадки, коли банк може зробити перевірку клієнтів у разі:
- були здійснені платежі та перекази на суму від 400 тис. грн.
- якщо ви переводите або отримуєте гроші в рф (
- ви проводите операції з РЕР (або є РЕР);
- переказуєте гроші за кордон;
- проводите операцію з готівкою.
Раніше портал "Стіна" писав про умови кредиту від Ощадбанку, який відсоток.
Також є новина, правила корисстування карткою Ощадбанк було змінено.
Нагадуємо, як повернути гроші вкрадені шахраями.
