Банки посилили контроль над рахунками українців
Українські банки зараз проводять ретельний фінансовий моніторинг своїх клієнтів, але наразі цей процес буде посилено. Про це повідомляється на сайті НБУ.
У банках уважно відстежуватимуть не лише тих, хто вносить готівку через термінали, а й тих громадян, які отримують ці гроші на свої рахунки.
У деяких випадках їх банківські картки можуть бути заблоковані.
Нещодавно в Україні стало неможливим поповнити банківський рахунок готівкою через термінал анонімно. Тепер термінали обов'язково потребують ідентифікації клієнта через його мобільний банківський номер телефону.
Проте тепер банки також уважно стежитимуть не лише за відправниками готівки, а й за їх одержувачами.
Фінансовий моніторинг відстежуватиме, скільки грошей клієнт отримав на свій рахунок готівкою.
Якщо рахунок було поповнено таким чином на суму понад 30 тисяч гривень на місяць, у клієнта можуть виникнути додаткові питання з боку банку.
Раніше портал "Стіна" повідомляв, що мешканці трьох областей України можуть отримати від Приватбанку по 6600 грн.
Також ми писали, що ПриватБанк зробив важливі зміни в дизайн банківських карток.
Нагадаємо, що ПриватБанк продовжив до кінця року важливу безкоштовну послугу.
