Прев'ю економіста Андерса Ослунда до книги журналіста-розслідувача Кейсі Мішеля American Kleptocracy, що вийшла напередодні у світ
Нарешті Глобальна клептократія стала головною темою. Першим великим проривом стала публікація "Панамських документів" у 2016 році, пише 112. Нинішні викриття Pandora Papers показують, як мало було зроблено для того, щоб зупинити таку масштабну корупцію…
Професор Каліфорнійського університету в Берклі Габріель Цукман оцінив світове офшорне багатство в одну десяту частину всього глобального фінансового багатства. А Сполучені Штати Америки є найбільшою офшорною гаванню у світі з мільйонами анонімних компаній. Найважливіше запитання: як краще писати про клептократію, щоб зробити її зрозумілою, щоб з нею можна було ефективно боротися?
У своїй чудовій книзі "Американська клептократія" журналіст-розслідувач Кейсі Мішель дає переконливу відповідь. Геній Мішеля полягає в його оповіді, яка сплітає воєдино розвиток фінансової таємниці США і контрзаходи з діями в Сполучених Штатах двох великих світових клептократів.
Два лиходії Мішеля - Теодоро "Теодорін" Нгема Обіанг Манге, син диктатора та узурпатор багатої нафтою Екваторіальної Гвінеї, та Ігор Коломойський, продажний український олігарх. У розділах, які легко читаються, Мішель описує, як вони робили свої гроші та як відмивали їх у Сполучених Штатах. Контраст між ними показовий. Теодоріна можна назвати багатим і жорстоким сільським неотесом, а Коломойський, можливо, занадто розумний. Він мав би образитися через те, що його поставили в пару з Теодоріном, але вони ілюструють альтернативні стратегії відмивання грошей у США.
Теодорін представляє грубий підхід, заснований на принципі "все йде своїм звичаєм". Мішель розгортає свою історію так, щоб розкрити основні недоліки американського контролю за відмиванням грошей. Автор починає з найбільш елементарного прикладу. "З 1995 до 2003 року через Riggs Bank пройшло 700 мільйонів доларів для режиму Обіанга", - пише Мішель. Внаслідок нових заходів контролю за відмиванням грошей, запроваджених патріотичним актом 2001 року, сім'я Оллбріттон була змушена продати Riggs Bank.
Теодорін, який здається більш непоступливим, ніж розумним, не здавався. Після викриття на Східному узбережжі він вирушає на Західне узбережжя США. Там він знайшов адвокатів, анонімні компанії, нерухомість і продаж пам'ятних речей Майкла Джексона, які не підлягають ніякому контролю за відмиванням грошей. Теодорін продовжував витрачати помітно, як справжній клептократ, - на нерухомість, розкішні автомобілі, літаки, яхти та вечірки.
Витончений український олігарх Коломойський - це цікава протилежність Теодоріну. Всім відомо, що іноземні клептократи купують нерухомість у Нью-Йорку, Маямі та Каліфорнії, а Коломойський вирушив до депресивного Клівленда, штат Огайо. Але зробив він це через американського компаньйона, який здавався ангелом-спасителем, хоча таким не був. Через іншого американського компаньйона Коломойський купив половину американської феросплавної промисловості на депресивному Середньому Заході через хмару анонімних офшорних компаній, дюжину з яких було створено в Делавері.
Велику частину його грошей було отримано від вкладів у найбільшому приватному банку України, "ПриватБанку", співвласником якого був Коломойський. Коли в грудні 2016 року український уряд націоналізував його через очевидне шахрайство, з'ясувалося, що власники зняли з нього 5,5 млрд доларів, велику частину яких було переведено до США через анонімні компанії в Делавері. Мішель зазначає, що Коломойський був головним спонсором нинішнього президента України Володимира Зеленського, що може бути причиною того, що досі український уряд не порушив кримінальної справи проти Коломойського.
Розповідаючи про те, як Теодорін і Коломойський відмивали свої гроші в США, Мішель також оповідає про те, як розвивалися відмивання грошей в США і засоби захисту від нього. Делавер хотів заробити на створенні компаній, і він зробив себе привабливим, запропонувавши секретність 1,5 млн компаній. Інші штати - Вайомінг, Невада та Південна Дакота - пішли за ним, пропонуючи додаткові та альтернативні послуги. Проблема в тому, що федеральні повноваження США настільки обмежені, що федеральний уряд не в змозі підтримувати елементарну прозорість.
Зрештою, Коломойський залишається великою силою в українській політиці, а батько Теодоріна - як і раніше, диктатор Екваторіальної Гвінеї. Кожен із них втратив кілька десятків мільйонів доларів унаслідок конфіскації американського цивільного майна, але що це для таких мільярдерів? Обидва вони вільно живуть у надзвичайному багатстві, навіть якщо сьогодні не наважуються приїхати до Сполучених Штатів. Очевидно, що Сполучені Штати, найімовірніше, ще довго залишатимуться головним центром анонімних компаній, відмивання грошей і клептократії.
