Национальный банк Украины уточнил информацию об обновленных требованиях к перечню информации о плательщике и получателе, вступающих в силу с 28 апреля. Как сообщает пресс-служба регулятора, новые требование не окажут существенного влияния на большую часть операций по переводу средств.
Сообщается, что новые требования вступают в силу из-за начала действия закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Закон предусматривает соблюдение двух основных требований:
- осуществление идентификации и верификации личности плательщика;
- сопровождение перевода средств данными о плательщике и получателе.
В то же время, действие закона не коснется следующих операций:
- оплата услуг ЖКХ, налогов, штрафов и других обязательных платежей, вне зависимости от суммы;
- оплата кредита платежом до 30 тыс грн;
- перевод ля оплаты товаров или услуг при помощи электронного платежного средства в случае сопровождения платежа номером средства;
- наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс грн;
- снятие средств с собственного счета.
Согласно сообщению НБУ, в результате оценки рисков по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, оплата услуг ЖКХ признана операцией с низким риском.
Ранее мы писали о том, что уже после 20 апреля, украинцы, поучаствовавшие в акции «Нафтогаза» «Газовый запас» смогут вернуть переплаченные средства. В результате изменения цены газа, участники акции переплатили около 190 млн грн – при этом, всего участники акции потратили 371 млн грн.
Также мы писали о том, что в МВФ напомнили о готовности предоставить Украине обещаную ранее помощь. В организации посчитали, что украинское правительство смогло дать достойный ответ распространяющейся пандемии COVID-19.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
