С 28 апреля в Украине начинают действовать новые правила денежных переводов.
Отныне финансовый мониторинг может затронуть любого клиента финансового учреждения. Часть операций, согласно законодательству, будет обязательна для проверки. Об этом сообщает РБК-Украина.
28 апреля вступает в силу новый закон "о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Согласно этому закону каждому украинцу, который проводит денежные переводы на сумму более 5 тысяч гривен необходимо будет идентифицировать свою личность.
Отмечается, что помимо паспорта при совершении операций с крупной суммой денег сотрудники банка смогут потребовать налоговую декларацию и документы, которые подтверждают источник дохода. Кроме того, могут потребовать информацию о клиенте, который совершил крупный перевод или которому совершили перевод крупной суммы денег.
Без дополнительных документов теперь нельзя будет провести поступление крупной суммы на свой банковский счет и на счет другого клиента при оплате покупки. Сумма переводов при которых не нужно будет подтверждать свою личность составит 5 тысяч гривен.
Без документов невозможно будет открыть депозит, сумма которого превышает доходы. Кроме того, Документы потребуют в случае нового фото в паспорте, смены фамилии и места проживания.
Однако существуют денежные операции, которые можно провести без подтверждения личности. К ним относятся оплата комунальных услуг, штрафов, кредитов до 30 тысяч гривен, снятие денег с личного счета, оплата товаров и услуг банковской картой.
Также мы писали, что по подсчетам Государственной службы статистики население Украины стремительно сокращается, смертность превышает рождаемость.
Ранее Стена писала, что транспортный самолет "Мрия", доставил в Украину рекордную партию медицинского груза из Китая. Встречать самолет в аэропорту "Гостомель" собрались глава государства Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко, а также главный санитарный врач украины Виктор Ляшко.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
