В Украине заработали новые правила по проведению финансовых операций. Так, теперь во многих случаях украинцам придется в обязательном порядке предъявлять свои документы. Эксперты пояснили, когда это нужно делать.
Как передает новостной портал ТСН, теперь при переводе средств могут попросить документы. Идентифицировать клиента банки обязаны в случае, если речь идет о транзакции в более пяти тысяч гривен. Ситуацию прокомментировала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
По ее словам, на самом деле многие даже не заметят таких новых правил. Дело в том, что у большинства украинцев уже есть личные банковские карты. Это значит, что у банка уже есть их данные, и они уже идентифицированы. Больше внимание будут уделять переводам выше 400 тысяч гривен. Особенно в том случае, если они будут отправляться или получаться за границей. Отчитаться придется по таким финансовым операциям:
- Наличные;
- Перевод средств за границу;
- Финансовые операции политиков;
- Финансовые операции граждан, которые работают в антилегализационной сфере" (например, КНР).
Не нужно отчитываться по таким финансовым операциям:
- Оплата коммунальных услуг, штрафных санкций, а также других обязательных платежей;
- Оплата кредита (если его сумма менее 30 тысяч гривен);
- Оплата товаров при помощи карты или другого средства, если ее номер будет сопровождаться в переводе;
- Всех переводов до 5 тысяч гривен;
- Снятие денег с личного счета.
Следует отметить, что о таких же правилах не так давно говорили в «Новой почте», на которую тоже распространяются новые правила. Сотрудник отделения должен попросить паспорт у клиента, если посылка по стоимости превышает 5 тысяч гривен (до нововведения порог был на 10 тысяч больше.
Напомним, ранее портал Стена писал о том, что представители «ПриватБанка» презентовали новый проект для украинцев, которые хотят освоить интернет-банкинг во время карантина. Отмечается, что «ПриватБанк» вместе с правительством сделали настоящий образовательный сериал. Появились подробности.
Также сообщалось о том, что в зале Верховной Рады депутаты рассмотрели вопрос касательно упрощения процедуры с законопроектом, который в народе прозвали «антиколомойским». Отмечается, что ранее к этому документу написали тысячи правок. Стало известно, как проголосовали депутаты.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
