Траты граждан Украины начнут контролировать
О том, что в нашей стране, с 1-го сентября, любые финансовые операции станут сверять на соответствие легальных доходов с расходами, согласно новым правилам, свидетельствует информация, касающаяся обязательного декларирования и уже опубликованная Министерством финансов Украины.
Подобные изменения могут привести к тому, что любой украинец, пожелавший приобрести жилую недвижимость, не сможет этого сделать, если его средства посчитают "теневыми". То есть, у граждан Украины есть только 12 месяцев на то, чтобы легализовать все заработанные активы, и начать свободно распоряжаться своими же деньгами.
Кроме того, в нашей стране, все объекты, попавшие в перечень финансового мониторинга(нотариальные конторы и любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги), обязаны отправлять данные о действиях потребителей в Государственную службу финансового мониторинга Украины, где информацию проверят на:
- соответствие расходов указанным в декларации официальным доходам;
- связи сторон, участвующих в сделке, с нардепами, госслужащими или членами их семей.
К примеру, если в декларации указан доход в 9 000 гривен, то траты в 2 000 000 гривен не пройдут государственный финансовый мониторинг, и необходимо будет найти подтверждения, как и откуда у вас взялись подобные суммы.
Отметим, что система Госфинмониторинга получает доступ ко всем базам данным государства, включая информационные, справочные и банковские реестры. Также, допускается использования и других информационных ресурсов, если это разрешено законодательством. К тому же, анализ будет разделен на несколько фаз - "операционную" и "стратегическую". В "операционной" станут выяснять:
- значение и цель финансовой операции;
- форму расчета и сумму сделки;
- соответствие сделки тому, чем занимаются стороны;
- место регистрации участников сделки, связи с политическими деятелями или чиновниками.
В так называемый "стратегический" этап включены иные нормы, ужесточающие мониторинг, и проверке подлежат:
- дополнительная информация из государственных, силовых структур или финансовой разведки;
- внесена ли особа в санкционные списки(как украинские, так и международные).
Впрочем, и это еще не все:
- будут отслеживать серьезные покупки(на суммы, которые существенно отличаются от официального дохода);
- обяжут продавцов сообщать о серьезных приобретениях своих покупателей;
- оценят имущественное положение(жилая недвижимость, новые автомобили и тому подобное);
- принудят финансовые учреждения уведомлять о своих клиентах, переводы которых по счету изрядно превышают задекларированный доход.
К слову, до этого "Стена" писала о том, осенью в Украине повысят тарифы на коммунальные услуги.
Также ранее наш портал сообщал о том, что в Укргидрометцентре рассказали, чего стоит ждать украинцам от погоды в эту субботу, 4-го сентября.
А до этого мы сообщали о том, какой религиозный праздник выпал будет 4-го сентября.
